国内统一刊号:CN62-0078 甘肃法治报出版






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“运货”是假,“洗钱”是真!

正宁警方破获新型诈骗洗钱案

本报讯(新甘肃·甘肃法治报记者 马志国 通讯员 马会刚)近日,正宁县公安局刑侦大队成功破获一起利用货运平台实施诈骗资金转移的新型犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人2名,当场查获涉诈资金14700余元。

1月12日,正宁县公安局刑侦大队在工作中发现线索,多名涉诈分子频繁通过货运平台发布虚假货运订单,实则诱骗司机协助转移非法资金。警方立即成立专案组展开侦查。

经查,该犯罪团伙作案手法隐蔽,具有较强迷惑性。犯罪嫌疑人首先在平台正常下单,以高额运费、紧急发货为诱饵吸引司机接单,随后以平台转账不便等借口诱导司机脱离平台联系,要求司机代为收取所谓“货款”(实为诈骗赃款)并提现。最后,团伙成员再以“收货人”身份与司机碰面,取走现金,完成赃款转移,致使不少司机在不知情中沦为犯罪活动的“工具人”。

在掌握充分证据并锁定犯罪嫌疑人活动规律后,1月12日16时,警方在正宁县东关工业园区展开收网行动,将正在向司机索要“货款”的犯罪嫌疑人宋某、瞿某当场抓获,并扣押涉案手机两部。目前,犯罪嫌疑人宋某、瞿某已被警方依法控制,案件正在进一步深挖彻查中。

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