本报讯(新甘肃·甘肃法治报记者张瑞军)4月28日,记者从兰州市公安局七里河分局获悉,该局结合“兰剑·暖春”行动,成功破获一起利用购买大额黄金掩饰、隐瞒犯罪所得案件,抓获犯罪嫌疑人1名,扣押涉案资金52.6万元。
“警察同志,刚才有个人从我们店里买了50多万元的黄金,感觉事出有因,快来查处。”4月15日12时许,七里河分局接到辖区某金店负责人报警称。该局合成作战指挥中心110立即向建兰路派出所下达警情指令。派出所民警马尚明带领辅警火速赶到现场,找到了大额购买黄金的男子。
经民警询问得知,男子邓某通过一款境外软件“纸飞机”与公司的上线联系,根据上线指示,于当日从广西乘坐飞机转机成都到达兰州市,使用一张在辽宁办理的银行卡分三次刷卡购买了约800克黄金饰品共计52.6万元,上线答应事后给邓某4000元的好处费。
民警马尚明见疑不放,通过核查邓某所持手机、银行卡,最终确认邓某涉嫌电信网络诈骗洗钱灰产。经讯问,邓某对其使用他人银行卡通过购买黄金饰品掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。
目前,犯罪嫌疑人邓某已被依法采取刑事强制措施,涉案资金52.6元被依法扣押,后续打击破案、退赃挽损工作正在进行中。