国内统一刊号:CN62-0078 甘肃法治报出版






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城关警方打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

追回被骗资金36.5万元物归原主

本报讯(新甘肃·甘肃法治报记者张瑞军)“兰州警察太棒了!要不是你们,我的积蓄就全部打水漂了。”近日,孟先生专程从重庆赶到兰州,接过兰州市公安局城关分局团结新村派出所民警递上的36.5万元,显得格外激动。

2024年10月,家住重庆市渝北区的孟先生,接到一自称是重庆市公安局“民警”打来的电话,对方称孟先生的银行卡涉嫌洗钱,金额高达200多万元,需要孟先生按照其指令操作、配合“公安机关”调查,否则就要对孟先生进行“依法逮捕”。

为洗脱嫌疑、证明清白,孟先生按照对方的指示进行操作后,发现自己银行卡里的钱被对方转走,共计37万元,遂报警求助。

2024年10月14日20时许,兰州市公安局城关分局团结新村派出所民警在工作中发现,辖区王某某名下的银行卡流水异常,有参与电信诈骗的嫌疑。民警遂展开调查,于当日将犯罪嫌疑人王某某抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人王某某交代了其为获取利益,用名下银行卡接受赃款并以取现方式转移赃款的犯罪事实,并交代了其上线“取现车手”的相关线索。

办案民警结合王某某提供的线索,顺藤摸瓜,连夜进行排查,在城关分局侦查中心、合成作战等部门的大力支持下,10月15日9时许,民警在兰州市城关区平凉路附近将刚完成银行“取现跑分”的“车手”梁某甲、梁某乙、潘某某3人成功抓获,现场查扣涉案赃款36.5万元。

至此,这个“跑分”洗钱犯罪团伙成员全部抓获。通过进一步核查,民警确认该笔资金的主人是之前遭遇“冒充公检法”诈骗的受骗者重庆孟先生,并与其取得联系,将36.5万元现金返还。

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