康县鑫源矿业有限责任公司各位股东：

    由公司董事长提议，决定于2018年8月22日召开临时股东大会。

    会议地点：康县政府宾馆

    参加人员：康县鑫源矿业有限责任公司各位股东

    会议内容：

    一、对2010年10月15日在安康民航大酒店召开的股东会议决议中的第一条第三款中的1、2、3项投票否决不予追究的决定。

    二、对公司原债权债务必须清理并通过董事会核实确认。

    三、对鑫源矿业公司，作出转让价款的决定。

    四、若该公司转让无人接手时，本次股东会应作出存续或注销的决定。

    本次股东会特别重要，公司要求各位股东接此通知后务必按时到会，不得缺席和延误，不参会者视为自动放弃股东权利并无条件承认本次股东会的合法有效性。

    特此公告

    康县鑫源矿业有限责任公司

    2018年8月7日